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    在越南架設電話機房，招集話務員依買來的劇本一步步設下圈套，一旦有受害者轉賬，臺灣的馬仔就立刻取款洗錢，所得錢款再大部分匯到大陸供團伙頭目使用。

    昨天，上海警方披露了一起特大電信詐騙案，滬臺警方聯手，滬、粵、臺三地聯合抓捕，21名嫌犯落網，其中臺灣籍16人，查扣涉案財物人民幣50余萬元、新臺幣1000余萬元，初步查證涉及京滬江浙等地的電信詐騙案件200余起，涉案總值人民幣370余萬元。

    這也是上海首次抓獲特大電信詐騙團伙“首腦”，臺籍嫌犯、電信詐騙團伙“金主”蕭某在廣東東莞落網。

    值得注意的是，詐騙團伙利用網絡以3元/個的價格購買了上萬個客戶資料，涉及京東、淘寶和拍拍三大電商。所有的資料均非常完整，如客戶在京東商城購買的日期、商品名、姓名、電話、收貨地址。然而，當上海警方聯系京東商城總部調查信息泄露時，得到的回復卻是“不知道、不清楚也不能查”。

    電話比京東熱線多個“+”

    “非常抱歉，由于發貨員的失誤，錯把您的信息歸類為批發客戶，每月將從您的銀行賬戶上扣去500元，連續12個月，您如果接受，批發商品時會給予一定的優惠，如您不接受，我們會為您辦理訂單取消業務。由于今天是結賬日，取消扣款最遲要在今晚12時之前辦完，請您務必盡快決定。”

    今年初，上海市民張女士接到上述自稱是京東商城的客服電話“+4006065500”，嚇了一跳的張女士連聲要求取消協議，對方卻稱這是預扣款協議，已提交到銀行，京東會將取消申請提交給銀行，讓張女士等待銀行工作人員的電話。十幾分鐘之后，一個顯示為02195555的上海招商銀行“工作人員”電話打來，告訴張女士要到銀行的ATM機上去操作來取消這個業務。

    “我當時很怕是騙子，還在電話里說要打電話去京東問一下，結果電話占線中就上京東的官網查了服務電話。”就是這一查，讓張女士放松了警惕——4006065500的確是京東官網的電話。

    上當的不只是張女士。今年年初以來，上海市16個區、縣公安機關連續接報假冒京東商城、銀行客服系列電信詐騙案。市公安局刑偵總隊立即成立專案組。僅初期，專案組就梳理出涉及黃浦、浦東、閔行、靜安等區的電信詐騙案件50余起，案值100余萬元。

    泄露信息來自三家電商

    “我們經過調查發現犯罪團伙是利用透傳技術，將網絡電話偽裝成4006065500京東商城客服電話，一步步誘騙被害人前往銀行ATM機進行實為轉賬的 取消扣款 操作。因為對方可以報出姓名、京東賬戶、3個月內的購物信息，欺騙性非常大。”黃浦公安分局刑偵支隊侵財隊副隊長宋臻偉說。 上海警方查明，嫌犯在網上購買了相關信息（姓名、地址、聯系方式和最近3個月之內的購物記錄），3元一條，信息來自京東、淘寶、拍拍三大電商。

    “我們立即趕到京東商城華東區總部，調查信息是內部人員泄露還是被黑客竊取。”市公安局刑偵總隊二支隊副支隊長薛勇稱，警方聯系京東商城總部后，得到的回復卻是“不知道、不清楚也不能查”，“京東總部說現在沒有這個機制，系統不可以查到資料是如何泄露的。”

    臺灣籍主謀藏身廣東

    “這50多起詐騙案網銀轉賬目的地和取款地均在臺灣。”隨后，上海警方專門派員赴臺灣與臺灣刑事警察局進行專案會商。

    臺灣警方發現25歲臺灣男子楊某和吳某是這一系列案件犯罪團伙的取款馬仔；25歲臺灣女子呂某是犯罪團伙的會計。

    隨后，臺灣和上海兩地的警方發現了落腳北京的男子李某和落腳上海的男子蘇某、張某，是專門為犯罪團伙開辦、購買、寄送作案銀行卡的嫌犯。

    今年8月中旬，會計呂某從臺灣趕赴廣東東莞與一名男子見面。警方調查發現，該男子姓蕭，30歲，臺灣新竹縣人，綽號“牛排”，正是這一特大電信詐騙的團伙首腦。蕭某雖然租住在東莞，卻時刻通過電話遙控指揮臺灣的犯罪團伙成員取款、轉賬、洗錢，他還是臺灣警方通緝的殺人未遂在逃嫌疑人。

    21人落網涉案370余萬

    11月12日7時許，在東莞警方的協助下，蕭某在東莞的暫住地被捕。一同被抓的還有蕭某的大陸女友、21歲的廣西人黃某，她同時也是詐騙團伙詐騙機房組成員。

    “90后”的黃某稱自己和蕭某在一起只有1個多星期。只有中專學歷的她學過服裝設計。她還自稱2014年去東莞開店賣衣服，“原來生意還挺好的，但后來遇到掃黃， 小姐 都離開了，沒人來買衣服了，服裝店也就開不下去了。”

    黃某在網上看到招聘客服人員，就去應聘，結果被安排到越南做詐騙團伙的話務員。發現是做違法的行為后，黃某想過離開，但護照和手機都被收掉了，周末允許給親友打電話時，團伙也派人在旁邊監聽。

    專案組在蕭某藏匿地當場繳獲大量作案用手機、銀行卡、電腦主機、筆記本電腦等物。

    與上海警方收網同步，臺灣警方在臺北市等地抓獲呂某等臺灣籍犯罪嫌疑人15人，凍結涉案賬戶資金500余萬元新臺幣，查扣新臺幣、港幣、美元等一大批現金。

    據兩地警方統計，共抓獲犯罪團伙成員21名，其中臺灣籍16名，大陸籍5名，查扣涉案財物人民幣50余萬元、新臺幣1000余萬元，初步查證涉及京滬江浙等地的電信詐騙案件200余起，涉案總值人民幣370余萬元。

    文章轉自東方早報   最好的微信商城系統盡在Micronet微網

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